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金融恐怖组织或利用转账服务转移资金

意大利反洗钱行为监管机构(AIRA)的Andrea Strippoli Lanternino告诉英国德盛AGI公司,利用转账服务给金融恐怖组织汇钱并不是空穴来风。有两种转账方式:一种是合法的,比如使用西联汇款或速汇金汇款,另一种则是非法汇款。

Strippoli Lanternino解释说:“合法汇款受法律的约束,汇款从原始地到目的地都会有书面记录,让政府有据可查。” 意大利反洗钱行为监管机构(AIRA)的主席、罗马路易斯大学洗钱行为和金融恐怖主义研究室主任Ranieri Razzante说:“非法活动所得可通过意大利当地的汇款机构或非官方渠道通过人体运输现金而达到转移资金的目的。在这种情况下,我们有理由怀疑一些经济实体(房地产公司,金融中介或旅行社)作为非法资金的聚散中心收集犯罪收益,再将现金分发给每个乘客,因每人携带现金数量不超过限额而不会引起注意。”然后,意大利还存在非法的,不受监管的机构,比如hawala,这类机构叫做非正式转账机构(IVTS)。Strippoli Lanternino继续说:“通过这类机构汇款是无法追踪的,因为汇款时资金不存在实体运动。”

通过信托机构和中介,资金可从一个国家转移到另一个国家而不受政府监管

美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将IVTS定义为”一种允许人们在进行国内或国际汇款时不受官方金融体系约束的转账体系或网络。“Strippoli Lanternino指出: “我们没法证明通过这种非正式转账体系转移的资金是否是用于资助金融恐怖组织,尤其是考虑到这种转账方法本质上是非法的。“